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发表时间:2020-07-16 22:09

  议案五:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的

  议案六:关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案 .................. 12

  议案七:关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 ....... 17

  议案十:关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》的议案 .............. 20

  议案十一:关于修订《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

  附件1:杭州光云科技股份有限公司2019年度董事会工作报告 ............ 25

  附件2:杭州光云科技股份有限公司2019年度监事会工作报告 ............ 36

  附件4:杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 ......... 50

  大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  中国证监会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《杭州光云科技股份

  及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。

  年5月12日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》

  东大会召开当日2020年6月1日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2020年6月1

  关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过,

  事会提交了《公司独立董事2019年度述职报告》,将在本次股东大会上进行述职。

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过,

  本报告已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表中归属于

  上市公司股东的净利润为96,369,022.29元。其中,2019年度母公司实现净利润

  36,572,899.33元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2019年度实际可

  供股东分配利润为32,915,609.40元。截至2019年12月31日,母公司累计可供分配

  利润82,644,067.96元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前

  人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司2019年度利润分配方案如

  公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本401,000,000股为基数,

  向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利60,150,000.00

  元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的62.42%;不送

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监

  公司2019年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“立信”)

  审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监

  使用安排、并有效控制募集资金风险的前提下,合理使用额度不超过人民币3.7

  好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。

  使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监

  根据中国证券监督管理委员会2020年4月1日作出的《关于同意杭州光云科技

  股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]582号),同意

  公司向社会公开发行人民币普通股40,100,000 股,每股发行价格为10.80元(人

  民币,下同),募集资金总额为人民币43,308.00 万元,扣除承销及保荐费用、

  发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计6,353.17万元,不含税)后,

  募集资金净额为36,954.83万元,上述资金已全部到位。立信会计师事务所(特

  殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020

  年 4 月24日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZF10360号)。公司依

  签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年4月28日披露于上海证券交

  明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  行投资理财,股东大会审议通过之日起 12 个月内和额度范围内,资金可以循环

  使用的监管要求》的要求,仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。

  的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上

  海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规

  行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,

  利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

  使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修

  益的情形。我们同意公司使用总额度不超过3.7 亿元(包含本数)的闲置募集

  公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3.7亿元(包含

  本数)的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度范围内,资金可以滚动使用,

  募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过,热敏标签打印机软件免费版

  的经营情况、相关薪资与绩效考核管理制度,在参考上一年度的薪酬标准基础上,

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过,

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过,

  根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]582号《关于同意杭州

  首次公开发行人民币普通股股票,并于2020年4月29日在上海证券交易所科创板

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过,

  本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过,

  提供SaaS产品,并在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品

  小且2019年收入略有下滑,但该等业务能够提升公司对电商客户的整体服务能力,

  超级店长的客单价从2018年的238.59元上升至2019年的252.76元,快递助手的客

  业的大量资源,对电商SaaS企业有较大的影响力。近年来,以拼多多为代表的社

  交电商平台、以抖音、快手为代表的短视频平台、以AliExpress、Lazada、Wish

  台发展的需求,电商SaaS企业需要开发符合平台规则、具备各平台特色的产品和

  投入,根据多种电商平台的相应规则推出满足其运营要求的电商SaaS产品,努力

  提升多平台运营效率,满足新型电商商家的运营服务需求。目前公司已经在阿里、

  京东、拼多多等平台推出多款SaaS产品,并逐步涉猎本地生活、标签打印机怎么设置打印张数跨境电商、社交

  电商等多个电商市场,已完成近30个电商平台的战略布局。快递助手作为公司多

  平台运维的SaaS产品典范,报告期内其收入持续保持增长,2019年度快递助手在

  家需求的产品和服务布局以应对行业潜在竞争,培育并推出了快麦ERP、快麦设

  批头部成熟型电商客户。快麦ERP作为公司针对中大型商家的快麦系列主要产品,

  自其推出以来收入增长显著,2019年度ERP产品销售额较上期增长472.74%,2019

  年度销售收入相比去年同期增长352.01%。未来公司仍会将快麦ERP作为在研发

  传统电商SaaS产品客户转化等形式增加快麦ERP的付费用户数,从而进一步提升

  软件公司给中小企业提供集约化、低成本管理方案提供了可能。公司2018年在钉

  司基于电商SaaS领域的经验和资源,通过入驻“钉钉”平台获取了一定量的中小

  理事务提供了优质工具。2019年度有成系列产品销售额较上期增长337.72%,2019

  备格局,持续稳固中小电商SaaS产品地位的同时,公司根据电商发展的重要趋势

  开发了快麦ERP、快麦设计、有成钉钉办公管理软件等储备项目和技术,为公司

  店交易、快麦ERP等SaaS产品配套使用能大幅提高商家打单发货效率,运营该业

  报告期内,配套硬件收入较去年同期下滑-30.01%,主要系一下两点原因:

  于自营收入占比增加使配套硬件毛利率由2018年度的9.51%快速提升至2019年的

  车业务和短信推广的的边际效益呈现逐年下滑的态势,商家直通车代投放、CRM

  营业绩的影响较为有限。针对CRM短信收入下滑的情况,公司仍将CRM短信作

  为核心电商SaaS产品内附的增值服务,通过提高该等电商SaaS产品的用户规模,

  间接提升CRM短信的潜在需求。同时公司将借助快麦ERP、快麦设计等产品的线

  下推广渠道,针对存在较高CRM短信发送需求的客户销售快麦CRM产品,并借

  报告期内,公司实现营业收入46,464.51万元,同比下降0.18%;归属于上市

  公司股东净利润9,636.90万元,同比下降10.03%;归属于上市公司股东的扣除非

  经常性损益的净利润7,007.27万元,同比下降22.50%,扣除股份支付影响后归属

  于母公司所有者的净利润为11,253.45万元,同比增加222.59万元,增长2.02%。

  报告期内,公司实现营业收入46,464.51万元,同比下降0.18%,略有下降主

  要系本期电商SaaS增值服务收入略有下降,伟德体育剔除增值服务后,电商SaaS产品收入

  为31,999.72万元,同比增长11.22%,仍保持了一定的增长速度。公司发生营业成

  本16,805.34万元,同比下降了9.49%,较上年同期略有下降主要系毛利较低的硬

  额所致。2019年度综合毛利率63.83%,同比上升了3.72个百分点,主要系毛利较

  现一定程度的下滑,但公司核心业务仍保持一定速度的增长,电商SaaS产品较上

  年同期增长11.22%。同时由于毛利较高的电商SaaS产品收入占比提升,本期公司

  整体毛利较上年也出现了一定程度的上升。未来,随着公司提前布局的快麦ERP

  等产品收收入持续增长,公司未来电商SaaS产品收入占比将进一步提升,毛利水

  注2:本期服务器成本上升主要系本期服务器迁移过程中订购了较多短期的服务器成本及本期SaaS收

  前五名客户销售额1,962.03万元,占年度销售总额4.22%;其中前五名客户销

  前五名供应商采购额12,587.34万元,占年度采购总额86.70%;其中前五

  名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。(不包含费

  销售费用变动原因说明:主要系销售人员数量增长,人员薪酬增长和宣传推广费增加所

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量较上期未出现明显波动,

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动主要为公司购买理产产品。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动金额较上期下降明显主要系本期

  其他货币资金人民币2,026,456.81元,受限原因为第三方平台钱包余额受

  限:其中:合作伙伴的标准保证金金额为2,023,000.00元,临时保证金金额为

  2019年召开审计委员会会议 5 次,严格按照审计委员会工作细则开展各项

  2019年召开薪酬与考核委员会会议 2 次,严格按照薪酬与考核委员会工作

  细则开展各项工作,对公司2019年度员工薪酬计划实施情况及2020年度薪酬计

  行职责情况进行监督,促进公司规范运作。现将监事会2019年度的主要工作汇报

  2019年4月15日,公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开,会议

  应到监事3人,实到监事3人。会议审议通过了《关于

  <杭州光云科技股份有限公

  司2018年度监事会工作报告>

  的议案》、《关于

  <杭州光云科技股份有限公司2018

  年度财务决算报告>

  的议案》、《关于

  <杭州光云科技股份有限公司2018年度内部

  2019年4月24日,公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开,会议

  应到监事3人,实到监事3人。会议审议通过了《关于确认公司员工借款事项的议

  2019年5月5日,公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开,会议应到

  监事3人,实到监事3人。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关

  2019年11月4日,公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开,会议应

  到监事3人,实到监事3人。会议审议通过了《杭州光云科技股份有限公司监事履

  人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、快麦标签打印机软件法规、《公司章程》

  2019年4月15日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于

  <杭州光

  云科技股份有限公司2018年度内部控制的自我评价报告>

  的议案》,监事会认为:

  司2019年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事

  股东利益不受侵害,促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2020

  限公司2,152.20万元、上海寻梦信息技术有限公司227.86万元、钉钉(中国)

  信息技术有限公司126.47万元、深圳市百合花科技有限公司121.14万元、阿里

  巴巴(中国)网络技术有限公司92.27万元。软硬件客户皆与公司建立了稳定、

  从业务类型分析,报告期末以阿里云计算有限公司为主的1,091.71万元软

  件业务租用云服务器,以厦门汉印电子技术有限公司和厦门爱印科技有限公司为主

  的配套硬件及配件耗材473.80万元,以钉钉(中国)信息技术有限公司为主的

  预付技术服务费款项97.14万元,以东冠集团有限公司为主的85.62万元公司租

  从账龄角度分析,报告期末1-2年及以上预付款余额17.49万元,占比0.85%,

  硬件打印机产品的采购销售规模有一定下降,在公司总体业务中其占比同比降低,

  易性金融资产报表项目核算,理财规模同比增长22%,公司充分利用闲置资金持

  账面净值为6,445.73万元:1)收购北京移动未来科技有限公司时评估确认的软

  件著作权资产1,216.67万元;2)收购北京其乐融融被时评估确认的软件著作权、

  客户关系和商标权等资产5,112万元。公司全部无形资产不存在减值情形,因此

  期末,条码标签打印机软件主要应付账款余额为CRM短信业务的应付信息通道采购款319.80万元,

  报告期末,公司账面预收款项余额5,061.85万元,与上期末相比增长64.61%,

  主要是预收软件和服务之客户款项。公司培育新业务快麦ERP和快麦设计、拼多

  公司报告期末应交税费913.77万元,与上期末相比下降32.92%,主要系本

  为高新技术企业,所得税税率由25%调整适用为15%,因此所得税费用有所下降。

  2019年度电商服务系列软件业务的收入增速为11%,整体仍延续较好的发展

  投入产出比下降,导致本期CRM业务收入及毛利率均有所下降,后续公司将通过

  股权一次性确认的当期损益,除此外,本期投资收益与去年同期相比仍有所上升,